Главная :: Новости :: Новости в мире :: Росфинмониторинг: Россиян обманывают с помощью многофазового мошенничества

Новостные рубрики

Росфинмониторинг: Россиян обманывают с помощью многофазового мошенничества (08.02.2023 06:15)

Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет государства из-за подозрительной активности, а затем требуют оплатить «комиссию» для разморозки операции, сообщила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

Гражданам от имени Росфинмониторинга поступают сообщения о мнимом взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов, имеют место также случаи многофазового мошенничества с последующим требованием дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга, передает РИА «Новости».

По словам Тисен, после рассылки писем потерпевшему предлагается оплатить некий комиссионный сбор, якобы для того, чтобы сохранить хотя бы часть имеющихся денежных средств.

Многофазовое хищение денежных средств может реализовываться также и под видом применения мер противодействия отмыванию доходов или финансированию терроризма.

Ранее Росфинмониторинг направилпредложение по порогу суммы перевода без счета участникам рынка.

Постоянная ссылка на новость: