Главная :: Бизнес словарь :: Слова на букву "Д" :: Значение слова Досье кредитной организации

Значение и определение слова Досье кредитной организации, что такое Досье кредитной организации?

Досье кредитной организации - Досье кредитной организации представляет собой комплекс информации о деятельности закрепленной за куратором кредитной организации, включающий в том числе сведения, содержащиеся в электронных базах данных Банка России и делах территориального учреждения Банка России, формируемых в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хранения (за исключением персональных данных служащих закрепленной за куратором кредитной организации), в том числе:
сведения о государственной регистрации и полученных лицензиях на осуществление банковских операций;
информацию о структуре собственности, включая информацию об аффилированных лицах;
информацию об управлении (о структуре органов управления, системе внутреннего контроля и так далее);
внутренние документы (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные документы), получаемые от закрепленной за куратором кредитной организации при реализации Банком России функций в области надзора;
заключения (аналитические записки) об экономическом положении;
прогнозы о тенденциях развития;
сведения о присвоенных классификационных группах, выбранных режимах надзора, в том числе индивидуальные программы надзора;
сведения о примененных мерах воздействия;
сведения о выполнении требований и рекомендаций Банка России