Новостные рубрики
ФСБ раскрыла обналичивавшую гривны сеть офисов в ДНР и Запорожской области (04.04.2024 09:43)
В ДНР и Запорожской области разоблачена сеть по незаконному обналичиванию гривны, она обналичивала средства с помощью криптовалюты через иностранные электронные финансовые площадки, сообщили в запорожском управлении ФСБ. Всего функционировало 29 офисов, в этой сети работали сотрудники коммерческой организации, указали в ведомстве, передает ТАСС. Эти офисы занимались обналичиванием гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, а также на сделках с криптовалютой через зарубежные финансовые площадки. Сумма обналиченных и выведенных за границу средств в прошлом году составила порядка 1,2 млрд рублей (500 млн украинских гривен). В отношении трех подозреваемых завели дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц». Постоянная ссылка на новость: |