Новостные рубрики
ЦБ предложил блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности (10.01.2024 11:30)
Банк России рекомендовал банкам тщательно проверить клиентов из списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а в случае высокого уровня риска блокировать счета, следует из материалов регулятора. В документах Центробанка указано, что нужно тщательно проверять компании, если ей присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента». В случае выявления подозрительных операций, нужно отказывать в их проведении, после двух таких отказов банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета, передает ТАСС. Кроме того, в ЦБ рекомендуют повышать оценку риска таким клиентам, что может повлечь за собой блокировку счета и впоследствии компания может быть исключена из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих. Ранее ЦБ заявил о маскировкефинансовых пирамид под образовательные проекты в Сети. Постоянная ссылка на новость: |