Новостные рубрики
Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев" (16.07.2024 14:49)
Предлагается актуализировать требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Проект подготовлен в целях приведения требований к нормам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации... Постоянная ссылка на новость: |