Новостные рубрики
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 N 67 "О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, мер по замо (21.09.2023 10:10)
Разъяснили порядок исчисления сроков принятия мер, связанных с замораживанием (блокированием) денежных средств или иного имущества в целях ПОД/ФТ
Сообщается, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, по общему правилу... Постоянная ссылка на новость: |