Новостные рубрики
Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023 "О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) (02.08.2023 09:00)
Эффективному выявлению подозрительных операций должна предшествовать оценка степени (уровня) риска клиента
При оценке степени (уровня) риска клиента аудитор должен учитывать результаты национальной и секторальных оценок рисков совершения операций (сделок)... Постоянная ссылка на новость: |