Новостные рубрики
Перекази на карти: за які суми банки можуть заблокувати рахунки (22.07.2023 16:10)
Українські банки масово перевіряють перекази на карти для протидії шахрайству. Названі суми, які можуть викликати підозри та призвести до блокування рахунків. Законодавство передбачає, що контролю підлягають фінансові операції, сума яких перевищує 400 тис. грн. Такі транзакції привернуть увагу фінансового моніторингу і клієнтам доведеться пояснювати їхнє похождення. Однак суми і в інших діапазонах теж можуть викликати питання у представників банків. Юрист Ганна Златіна зазначила, що законодавств... Постоянная ссылка на новость: |