Новостные рубрики
Информационное письмо Банка России от 05.06.2023 N ИН-08-23/42 "О подходах к оценке реальности деятельности заемщиков кредитных организаций" (07.06.2023 09:00)
В качестве дополнительного обстоятельства, свидетельствующего о возможном отсутствии реальной деятельности заемщика, рекомендуется рассматривать информацию о его отнесении к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций
Кроме того, при наличии... Постоянная ссылка на новость: |