Новостные рубрики
Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию (10.03.2023 10:39)
Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ
Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям:
выявление совокупности операций и (или) действий... Постоянная ссылка на новость: |