Новостные рубрики
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по (23.09.2022 13:32)
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ
Речь идет о заявлениях, подаваемых:
клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований, в... Постоянная ссылка на новость: |