Новостные рубрики
Раскрыта схема отмывания денег с использованием золота (27.02.2023 16:39)
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов. Постоянная ссылка на новость: |